基本方針

当社は、以下により会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整備、運用する。

1. 取締役及び使用人（従業員）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役及び使用人（従業員）は、会社法その他のコンプライアンスに係る法令・定款・社内規則を遵守した行動をとることとし、 コンプライアンス遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。


2. 取締役及び使用人（従業員）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役及び使用人（従業員）の職務の執行に係る稟議書、議事録等の文書その他の情報については、別途定めるところに従い、 適切に作成、保存及び管理（廃棄を含む。）を行うとともに、必要に応じて実施状況の検証等を行う。


3. 損失の危険の管理に関する規則その他の体制 当社の企業価値を損ねるおそれのある各種リスクにつき、リスクの把握、適切なリスク回避策の策定・実施、 関連規則（規程、ガイドライン等も含む）の整備・運用、緊急時体制の整備・運用等を実施してリスク管理の向上に努める。


4. 取締役及び使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中期経営計画、予算等に基づく経営計画の進捗管理等を通じ、経営実態を的確に把握し、必要な諸施策を実施することにより、経営の効率性を確保する。


5. 取締役及び使用人（従業員）が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）重要な会議への出席等を通じ常日頃から監査役が経営状況を把握し得る体制を整えるとともに、 取締役は、重大な法令・定款違反又はそのおそれが生じたときは速やかに監査役に報告するものとする。
（２）使用人（従業員）は、監査役の求めにより往査に応じるとともに、 重大な法令・定款違反又はそのおそれが生じたときは、速やかに職制を通じて当社の監査役に報告する。



6. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役が定めた監査基準及び監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
（２）代表取締役その他の経営陣は、監査役と随時会合をもち、当社の経営課題等について意見交換を行う。

また、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

1. 「内部統制システム整備・運用の基本方針」の着実な実施のため、以下の施策を継続して実施している。

（１）コンプライアンスに関わる法令の徹底と社内規則の継続的な見直しによる体制の整備
（２）稟議書・議事録等の作成と適切な保管
（３）BCP計画の作成等によるリスク管理
（４）中期経営計画・年度予算の策定による、業務の効率的な運営
（５）監査役の取締役会への出席と意見交換、また監査役による監査の円滑な実施